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公安部公安局破获“8·01”盗刷银行卡案揭秘POS机背后的陷阱

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2017年的10月18日这天,莱芜市公安局集中抓捕“8·01”盗刷银行卡案犯罪嫌疑人的惊人场面,像一场精彩的电影刻在了人们脑海里,那激烈的画面和场景不时浮现在人们眼前。市公安局和莱城分局抽调20多名民警,兵分多路,如神兵天降,快速出击,快速将两名犯罪嫌疑人抓获归案。至此,莱芜市公安局专案组民警经过80天的艰苦奋斗,先后赴深圳、珠海、北京、林州、聊城等地,调查取证,行程2万余公里,终于使迷雾重重的“8·01”系列盗刷银行卡案成功告破,该团伙3名犯罪嫌疑人谭某某、赵某某、张某终于落入法网,共破获盗刷银行卡案18起,破获妨害信用卡管理案20起,涉案总价值25万余元。至此,莱芜市第一起本地人利用POS机盗取受害人银行信息、复制受害人银行卡、盗刷受害人银行卡的电信诈骗案成功告破。

2017年8月1日下午5点30分左右,受害人王某和往常一样在单位上班,突然传来几声短信提示音,他打开手机一看,手机屏幕上竟出现了3条刷卡消费的短信提示,内容是他的农业银行储蓄卡分3次消费了47000元。还真邪门了,王某仔细想,近段时间他根本就没用银行卡购过物,更没搞过其它消费,银行卡一直随身携带从没离开过自己的口袋啊!那卡里的钱怎么就不见了呢?难道是见鬼了?王某便到当地派出所报案。经调取银行交易明细显示王某的资金通过两台POS机盗刷,被盗刷的钱转到了一名叫常金燕(化名)的建行账号上。民警通过进一步工作发现,在同一时间段内,另有十余位受害人以同样的方式被骗,被骗现金共20余万元。盗刷这十余张银行卡的POS机有6台,被骗资金分别被打到了3个银行卡上。除部分资金由一名戴口罩的男子取走外,其余资金均转入在河南注册的一家游戏网站。案发后,莱城分局刑侦大队会同城西、花园派出所迅速开展调查取证等一系列工作。通过大量工作发现,犯罪嫌疑人使用的多张银行卡、手机号码的真实身份均与案件无关,犯罪嫌疑人利用了假身份证;所有与嫌疑人有过通话或接触的人均不知嫌疑人真实姓名,案件调查陷入僵局。
这事邪乎得让人不可思议,难道卡上的钱会长了翅膀自己偷偷飞走了?

近年来,各类电信诈骗案件时有发生,但盗刷银行卡案在我市还是第一次发生,是一种新型的犯罪手段。犯罪嫌疑人作案手段高明、隐蔽、危害大,人民群众防不胜防。如果不及时破获,将会给人民群众带来更大损失。因此,我们本着对人民财产安全高度负责的态度,不惜一切代价,力争早日破获案件,给人民群众一个满意的答复!”莱城区政府副区长、莱城公安分局局长刘西茂严肃认真地说。他要求抽调精干力量成立专案组,力争尽快破获案件并抓获犯罪嫌疑人。随后,专案组积极向市局刑侦支队汇报,市领导十分重视,副局长亓福业、刑侦支队支队长毕于东参与指导破案,积极协调刑警支队及有关部门派员参战。9月24日,一支由刑侦支队、莱城分局及市局有关部门民警参与的14人的专案组组成,拉开了全面侦破案件的大幕。

办案民警高度负责,主动牺牲节假日、星期天认真工作。他们从资金流、走访调查入手,从一个个疑点查起,从不放过每一条有价值的线索,从不放过任何蛛丝马迹。侦查破案工作步步紧逼,深入开展。专案组民警先后奔赴珠海、深圳、北京、林州、济南、聊城等地开展工作,调取17台POS机交易记录、20余家共120多个银行账号的开户交易记录情况,查找相关证人70余人次。在这期间,市局副局长亓福业、刑侦支队支队长毕于东多次听取案件进展汇报,并提出指导性意见和建议。

拨开迷雾露狐相

9月28日,专案组民警通过大量细致的工作,终于挖出该案的一名嫌疑人赵某某(男,27岁,莱城区苗山镇人)。经查,2017年4月份,嫌疑人赵某某曾联系餐饮店推销过POS机,并先后在“随行付公司”办理了数台POS机供餐饮店使用,同时安装盗取银行卡信息的相关设备,在餐饮店使用一段时间后,8月1日在高庄街道某旅馆盗刷银行卡,骗取受害人现金。专案组民警顺线追踪,经进一步深入工作,最后将该团伙另两名嫌疑人谭某某(男,25岁,高庄街道人)、张某(男,31岁,高新区鹏泉街道人)锁定。至此,“8·01”系列盗刷银行卡案嫌疑人全部浮出水面。

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10月18日经缜密侦查获悉,3名犯罪嫌疑人均已返回莱芜,抓捕时机成熟。办案人员在市局有关部门的大力支持下,将团伙三名成员一网打尽,同时查扣电脑、手机、银行卡、POS机等作案工具一宗。

落网的3名犯罪嫌疑人反侦查能力强,到案后拒不供述犯罪事实,审讯工作陷入僵局。办案民警并没有气馁,认真梳理证据,研究审讯方案、策略,通过耐心细致的工作,最终攻破了他们的心理防线。经审查:2017年初,三名犯罪嫌疑人预谋作案,由谭某某购买设备、程序,并在泰安某餐饮店测试盗取银行卡信息。在测试得逞后,赵某某在莱芜几家餐饮店推销安装POS机,盗取银行卡信息并复制银行卡后,利用他人的身份信息和银行卡进行盗刷作案。8月1日在犯罪嫌疑人谭某某的指使下,犯罪嫌疑人赵某某、张某使用复制的20余张银行卡在POS机上盗刷,先后18张银行卡被盗刷25万余元,三人瓜分赃款。

狐狸再狡猾也斗不过好猎手。三名犯罪嫌疑人尽管机关算尽,但最终难逃法律之剑!

案子破了,给人们带来诸多启示。如何才能预防此类案件的发生,确保你银行卡的安全?办案民警刘健和张焕亮提示:

(1)当你需要用银行卡刷卡消费时,一定要到正规的场所,千万不要到一些小又不正规的餐饮等场所。消费刷卡完后,要立即取回并更换密码,以保障安全;

(2)在使用POS机刷卡时,先看一下是否安全,尤其认真看一下周边是否有可疑人员,以防密码或其它信息被盗;

(3)银行卡一定和短信绑定,便于及时获取信息,得到提示、提醒;

(4)如果发现你的银行卡被盗刷,一定在第一时间向公安机关报警,要求银行部门进行退单,以避免损失;

(5)小型企业或个体餐饮业业主使用POS机,一定要通过正规渠道到正规公司进货,千万不要贪图便宜,使用上门推销的产品。

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所有的胜利与征服自己的胜利比起来都是微不足道
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