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通过给POS机做手脚引发的大案

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2015年11月,一名江苏的持卡人在银行卡未离身的情况下,被短信告知消费了400万元,刷卡商户位于西安。警方顺藤摸瓜,侦破一起利用POS机虚构交易、为内地游客在澳门套取现金赌博的犯罪案件。昨日上午,该案在西安中院依法开庭审理,被告人黄某因涉嫌非法经营罪出庭受审。
公诉机关指控,2015年7月至10月期间,被告人黄某为获取非法利益,帮助在澳门赌场的内地游客从银行卡内提取现金进行赌博,分别以他自己及他的妻子曾某的名义,先后从西安、长春的金融机构申领了两台POS机。之后,利用技术手段将禁止在境外使用的固定POS机移至澳门赌场,为到澳门赌博的内地游客虚构交易,将银联卡内的资金提现、兑换后进行赌博。经公安机关查证,从2015年8月至11月期间,这两台POS机共计刷卡套现金额为31630554.18元。
仅有初中文化程度的被告人黄某来自福建。他供述,自己此前是在珠海、澳门等地做旅游业务的,2015年认识了澳门人“阿华”。“阿华”在澳门赌场旁开设有珠宝店,“阿华”提议黄某在内地申领POS机后拿到珠宝店,专门为参与赌博的内地游客提取现金使用,承诺以万分之十五的比例给他佣金,黄某答应了。随后,黄某通过在西安做生意的老同学,用黄某妻子曾某的证件在西安申领了一台POS机,快递寄回福建,然后叫“水客”带入澳门。因该POS机仅限在陕西境内使用,黄某接到货后,找人采取技术手段“解码”POS机,躲避了监管机构的监管。随后,黄某将POS机交给“阿华”使用。
2015年11月,一名江苏的持卡人在银行卡没有离身的情况下,在短短十分钟内被短信告知三次消费共计400万元人民币,所消费的POS机正是黄某利用妻子证件在西安申领的这台POS机。持卡人随即在当地报警。根据线索,西安警方立案调查,并对黄某进行网上通缉。2016年5月,黄某在珠海拱北口岸入境时被抓获。
昨日12时30分,审判长宣布休庭,择日宣判此案。


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